工作职责：1.负责可疑案例、重点可疑交易的分析甄别工作；2.负责客户洗钱风险等级划分工作；3.负责大额交易补录，大额和可疑交易报告的报送工作；4.负责监督、检查、指导全行的大额、可疑和重点可疑交易相关工作；5.参与反洗钱信息系统测试，提出系统业务需求，推动系统优化；6.配合反洗钱行政调查、协查工作； 7.组织开展大额和可疑交易报告方面的培训、宣传；配合开展其他反洗钱相关的宣传、培训、检查和考核，建立健全考核和奖惩机制； 8.配合开展机构洗钱风险自评估工作；9.其他反洗钱工作。岗位要求：1.大学本科及以上学历；2.3年以上金融从业经历；3.熟悉国内和国际反洗钱相关法律法规、银行相关反洗钱制度和流程；了解商业银行洗钱风险管理工作，熟悉银行业务操作流程；具备一定的银行反洗钱经验与知识；4.具备良好的交易分析、数据分析以及可疑交易报告撰写能力，善于分析归纳总结，熟练应用办公软件；5.具有良好的学习能力、沟通协调能力、独立处理事务能力，具有良好的敬业精神和团队精神，纪律意识、执行意识以及责任意识强；6.通过中国金融培训中心举办的金融业反洗钱培训资格认证，具有国际工人反洗钱师（CAMS）等资格认证人员优先；有反洗钱专岗或可疑交易分析甄别经验人员优先。 职能类别：合规经理